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美国国税局(IRS)在2011年的税收年度向虚假身份申请欺诈性退款的人退还了大约36亿美元,其中约190万美元的退款被发送到保加利亚,立陶宛,爱尔兰,中国和加拿大的地址

财政部税务总监办公室(TIGTA)的报告于周四向公众发布

根据审查报告,在美国国税局未检测到的120万起欺诈性索赔中,有110万或93%来自电子申报纳税申报表,该机构在减少欺诈性退款方面的努力使未经检测的退税减少了16亿美元

在上一年的审查中报告了52亿美元

“身份盗窃是一种日益严重的流行病,我仍然对税务相关身份盗窃受害者经历的冗长的案件处理延误和税务账户错误感到不安,”财政部税务管理总监J. Russell George说道

声明

美国国税局在立陶宛考纳斯的一个地址中以655个退款的形式退还了220,489美元,这个地址是使用社会安全号码或SSN的最欺诈性索赔

科罗拉多州莱克伍德的一个独立地址获得了135万美元的退税申请,这是向一个地址发出的未被检测的退税金额,其次是在佛罗里达州奥兰多的一个地址,该地址获得了870,253美元的欺诈性退款

用于提交欺诈性回报的前五大地址之一是在中国上海,并且根据343项索赔获得了156,533美元的退款

威斯康星州密尔沃基市的一个地址收到858,981美元,这是使用个人纳税人识别号码(ITIN)提交的欺诈性纳税申报表所获得的最高退款金额

根据邮寄地址记录,使用SSN声称未被发现的纳税申报表的美国前五大城市是迈阿密,芝加哥,底特律,亚特兰大和休斯敦,而大部分欺诈性的ITIN挂钩回报都追溯到洛杉矶

洛杉矶,拉斯维加斯,休斯顿,芝加哥和凤凰城“美国国税局使用已确认身份盗窃案件的特征来建立过滤器以识别其他欺诈性纳税申报表,”TIGTA报告称

“随着这些过滤器的扩大,美国国税局在识别欺诈性纳税申报和防止发放欺诈性退税方面的成功继续增加

”对于2013年申报季,纳税人必须提供额外的个人身份信息,包括地址,但报告称,所有这些保护措施都可能被规避,美国国税局也没有采用常用的方法,包括要求安全挑战问题来验证申报者

2月,美国国税局宣布,它已在32个州逮捕了389名身份盗窃嫌疑人,作为打击退税欺诈行为的一部分